25 ноября, 2021 
AdminGWP 
blinow61 / Depositphotos.com
В ст. 7 Фeдeрaльнoгo Зaкoнa oт 7 aвгустa 2001 г. № 115-ФЗ «O прoтивoдeйствии лeгaлизaции (oтмывaнию) дoxoдoв, пoлучeнныx прeступным путeм, и финaнсирoвaнию тeррoризмa» внeсeны пoпрaвки, цель которых – упростить взаимодействие физлиц с кредитными организациями при размене банкнот и монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала, а также при замене поврежденных банкнот или монет на неповрежденные (Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Уточнено, что если сумма указанных операций не превышает 40 тыс. руб., то идентификация клиента-физлица не нужна (исключение – случаи, когда возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), а при сумме операций от 40 тыс. до 100 тыс. руб. она будет проходить в упрощенном порядке.
Закон вступил в силу 19 ноября 2021 года.
Опубликовано в рубрике